Отмывание денег в казино — интересные факты и известные практики

Вы когда-нибудь бродили, что такое отмывание денег, как оно работает и почему это часто происходит в игорных заведениях? Тогда эта статья прямо в вашем переулке. Мы подробно рассмотрим отмывание денег в казино и то, что делает его таким грозным инструментом в арсенале преступников. Таким образом, после прочтения этого короткого материала у вас будет гораздо лучшее понимание темы.

 

Money Laundering At Casinos

Как работает отмывание денег?

Теперь, прежде чем мы перейдем к вопросу о том, как работает отмывание денег, неплохо было бы взглянуть на то, что это на самом деле. По сути, любые деньги, которые были получены в результате незаконной деятельности и не облагаются налогом, являются серьезным красным флагом для любого законного банковского учреждения. Таким образом, люди, которые приобрели крупные суммы наличными и не хотят ездить в тюрьму, сделают все от них зависящее, чтобы деньги выглядели так, как будто они поступают от законных предприятий. Широко распространено мнение, что этот термин возник во времена великой депрессии, когда Аль Капоне скрывал свои богатства в принадлежащих ему прачечных. В настоящее время под отмыванием денег понимается любое действие, направленное на то, чтобы замаскировать незаконную прибыль под законный доход.

Разобравшись с этим, теперь пришло время более внимательно изучить пути, по которым преступники пытаются отмыть свои средства. Мы были бы безумны, если бы попытались объяснить каждый известный подход, который когда-либо использовался. Вместо этого мы собираемся изучить три основных шага, которые остались прежними, несмотря на все возрастающую сложность отмывания денег.

  • Место размещения Первый этап процесса также является наиболее важным. Он вращается вокруг перемещения больших сумм денег из их источника на банковские счета одного или нескольких предприятий. Поскольку такие операции часто привлекают внимание банковских учреждений, именно здесь большинство преступников попадают в ловушку. Чтобы обойти эту проблему, преступники, как правило, используют несколько уловок, таких как покупка активов, обмен валюты, брокеры по ценным бумагам, слияние средств, банковское соучастие или контрабанда валюты .
  • Слои . Второй шаг — самый простой. Задача здесь состоит в том, чтобы сделать средства как можно более сложными для отслеживания, что лишает правоохранительные органы возможности выполнять свою работу. Еще раз есть пара уловок, которые преступники, кажется, одобряют. Первым и легко выполняемым является процесс покупки дорогостоящих материальных ценностей, которые впоследствии можно продать. Это могут быть суперкары, яхты, роскошные апартаменты, особняки, частные самолеты, этот список можно продолжать и продолжать. Второй метод основан на идее, что после того, как деньги распределены по большому количеству банковских счетов и конвертированы в денежные инструменты, их становится невозможно отследить.
  • Интеграция . После того, как деньги отмываются, их необходимо вернуть в оборот, чтобы их можно было снова использовать. Как вы можете себе представить, средства, заработанные от продажи материальных активов, которые были приобретены на этапе расслоения, просто будут отображаться в системе как законные и законные доходы. На этом этапе процесса отмывания, если оно выполнено надлежащим образом, власти практически не могут поймать преступников без использования информаторов с внутренним знанием организаций.

К настоящему времени вы должны начать понимать, почему казино являются такой хорошей целью для отмывателей денег. Невероятно большое количество денег, которое ежедневно проходит через реестры, а также тот факт, что большая их часть находится в наличных деньгах, делает отмывание денег в казино быстрым и простым.

Отмывание денег в онлайн-казино

Тема отмывания денег в обычных обычных казино обсуждалась бесчисленное количество раз и была показана в многочисленных фильмах и телевизионных шоу. Более того, мы живем в 21 веке, и онлайн-казино — это новинка, поэтому мы подумали, что было бы неплохо ответить на вопросы о том, как преступники могут использовать отмывание денег в онлайн-казино. Как вы знаете, наиболее известной чертой индустрии онлайн-игр являются огромные суммы денег, которые постоянно переходят из рук в руки. Это означает, что существует огромный потенциал для его использования в качестве платформы для преобразования нелегальной прибыли в не отслеживаемую прибыль.

 

Money Laundering Takes Place At Online Casinos

 

Наиболее распространенные методы также самые простые и быстрые в исполнении. Все, что делают преступники, — это делают большой депозит в онлайн-казино и делают достаточно ставок, чтобы на их счету была минимально необходимая активность, чтобы он не поднимал никаких красных флажков. Кроме того, они могут избежать обнаружения, разделив средства на несколько счетов и транзакций. Статистика показывает, что с помощью этой техники опытные отмыватели денег могут очистить сотни тысяч фунтов менее чем за одну неделю.

Битва против отмывания денег

Несмотря на то, что правоохранительные органы всего мира круглосуточно работают в борьбе с отмыванием денег, это по-прежнему одна из самых больших проблем в этой сфере. По данным Международного валютного фонда, каждый год отмывается более 1,5 триллиона долларов , что составляет до 5% мирового валового внутреннего продукта. Тем не менее, благодаря многочисленным законодательным актам и мерам безопасности, которые были приняты в последние годы, количество успешных операций по отмыванию денег постоянно уменьшается. Более того, риск, который они создают для обычных игроков в онлайн-казино, полностью погашен.

Отмывание денег в казино — интересные факты и известные практики

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Капча загружается...